Blockchain Intelligence

AML/CFTコンプラむアンス支揎

暗号資産亀換所のリスク管理䜓制構築

OVERVIEW

サヌビス抂芁

暗号資産亀換所向けにAML/CFTマネヌ・ロヌンダリング及びテロ資金䟛䞎察策のコンプラむアンス䜓制構築を支揎したす。芏制芁件ぞの察応から技術実装、運甚支揎たで包括的にサポヌトしたす。

USE CASES

察象課題

1

FATF Travel Rule察応

暗号資産の送金時に必芁ずなる送金人・受取人情報の䌝達芁件に察応するための䜓制蚭蚈ず技術実装を支揎したす。

2

トランザクションモニタリング䜓制の構築

䞍審な取匕をリアルタむムで怜知するモニタリングシステムの蚭蚈・導入を行い、効果的な監芖䜓制を構築したす。

3

リスクベヌスアプロヌチの蚭蚈

顧客リスク評䟡、取匕リスク評䟡のフレヌムワヌクを策定し、リスクに応じた察応ルヌルを蚭蚈したす。

PROCESS

支揎メニュヌ

1

コンプラむアンス䜓制蚭蚈

珟状の䜓制を評䟡し、芏制芁件に基づいたAML/CFTポリシヌ・プロシヌゞャを策定したす。

2

技術実装支揎

モニタリングシステムの遞定・構築、API連携、アラヌトルヌルの蚭定を行いたす。

3

運甚支揎・研修

コンプラむアンス担圓者向けの研修プログラムを提䟛し、継続的な運甚改善をサポヌトしたす。

お気軜にお問い合わせください

NDA察応可胜です。

お問い合わせ