金融機関の実務者向けに、暗号資産の流出事例からオンチェーン金融のマネロン対策を解説

背景

ステーブルコインやトークン化資産の広がりにより、金融機関がブロックチェーン上の資金の流れを扱う場面が増えています。一方で、暗号資産の不正流出では資金が短時間で多くのアドレスやチェーンをまたいで移され、従来の手法では追うことが難しくなっています。金融機関の実務者には、オンチェーン金融に特有のマネー・ローンダリングのリスクと対策を押さえることが求められています。

セミナーの概要

2026年10月8日、公益財団法人 国際金融情報センター（JCIF）主催の「マネー・ローンダリング等防止関連セミナー」に、キリフダ取締役の山口睦生が登壇しました。KPMGあずさ監査法人の尾崎寛氏とともに、金融機関の実務者に向けて講演しました。

講演の内容

流出事例に見る資金移転の手口と追跡

DMM Bitcoin と Bybit の不正流出事例をもとに、流出した資金がどのように移され、どう追跡できるかを解説しました。

オンチェーン分析を使った審査とモニタリング

オンチェーン分析を使った入出金の審査と、取引のモニタリングの方法を紹介しました。

KYC付きDeFiの動向と課題

本人確認を組み込む「KYC付きDeFi」の動向と、その課題を整理しました。

金融機関のリスク管理とAIによる取引監視

金融機関に求められるリスク管理と、AIによる取引監視の展望を示しました。

キリフダの取り組み

キリフダは、オンチェーン分析・AML支援の専門サービス「ブロックチェーン インテリジェンス」で、トランザクション分析やアドレスのクラスタリングを通じて、事業者のマネロン対策を支援しています。