提供内容
ツール選定・Elliptic導入支援
暗号資産コンプライアンスツール大手Ellipticをはじめ、要件に合ったツールの選定と導入を支援します。
暗号資産AML / CFT対応
マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与対策の体制構築を支援します。
取引モニタリング
トランザクションの追跡・分析によるリスク評価と、モニタリング体制の設計を行います。
リスクルール設計
自社のリスク許容度・規制要件に合わせたスクリーニングルールの設計を支援します。
ウォレットスクリーニング
入出金先ウォレットのリスク評価を業務フローへ組み込みます。
導入後研修・運用定着支援
担当者向けの研修と運用フローの構築により、ツールの定着まで伴走します。
主な対象顧客
- 金融機関
- 暗号資産交換業者
- 証券会社
- 決済事業者
- FinTech事業者